用虚拟货币诈骗！ 一男子退还全部诈骗资金，被判有期徒刑两年缓刑三年，并处罚金2万元！

曾经虚拟货币大行其道，有人看中了利益，有人搞诈骗，有人搞传销，有人搞洗钱，有人搞非法集资，李健看到一个利用虚拟货币的案例诈骗案判决书，骗过人后，退了钱，被判刑，被罚款USDT涉嫌诈骗吗，果然应了那句“聪明被聪明误会，鸡飞蛋落空……”

2019年10月至11月，被告人陈某明花费10个比特币从某女网友“加密”处购买了UGNT项目，获得了UGNT项目的控制权，并在BitZ交易所正常发行了UGNT项目。

2019年10月18日，被害人闫某经朋友介绍认识了被告人陈某明。 陈谎称自己资金实力雄厚，并承诺严会在不亏本的情况下投资自己的虚拟货币项目，以此取得严的信任。

2019年10月23日USDT涉嫌诈骗吗，被告人陈某明主动找颜某商量投资UGNT虚拟货币，并口头承诺颜某只要投资即将上市的UGNT虚拟货币，至少能赚到3-5元。乘以利润，最坏的情况下他可以赚取本金的30%。 严某激动不已，以投资本金的形式向陈某明捐出了共计91906枚USDT虚拟货币（价值596469元人民币）和5枚比特币（价值约323960元人民币）。 帐户。 2019年11月8日，被告人陈某明以市值管理为由，要求闫某将其Bitz平台账户移交其使用。 严某同意，随后陈某明将严某的账号给陈某伟（未查），此后严某无法登录查看其账号。 2019年11月11日，被告人陈某明实际控制的UGNT如期上线，每个UGNT从开始时的0.4元增加到1.2元。 随后，陈某给严某打电话，让他​​向亲友宣传购买UNGT。 同日，UGNT从1.2元跌至0.6元。 严氏打电话给陈氏询问情况。 被告人陈某明称，这是正常的技术回调，要求严某让他人多买UGNT，拉动均价。 当它上涨时，他可以赚钱。 2019年12月10日，UGNT跌至0.00002元/个。 对此，被告人陈某明向闫某主张，损失是市场变化造成的。 随后，颜某提出要查看相关交易数据。 逃避的理由。 2020年1月13日，Bitz交易所根据相关规定将UGNT项目下架。

2019年11月11日至12月8日，被告人陈某明利用闫某Bitz账户中的USDT虚拟货币大量高价购买UGNT虚拟货币，然后聘请交易员陈某伟购买这些UGNT虚拟货币。 将UGNT低价卖给自己控制的其他账户（包括Chen 2和Fu的Bitz账户），再将低价买入的UGNT高价再次卖给Yan。 约95%的UGNT虚拟货币流向被告人陈某明实际控制的其他账户，最终将闫某的资金全部转移至陈某某控制的火币网账户，累计诈骗金额约92万元。 2019年12月9日后，被害人闫某多次通过电话、微信等方式要求被告人陈某明归还本金，否则将报警。 陈某明先后向颜某退还59499 USDT和20.9万元现金，其余5万元被告人陈某明以拖延、威胁等方式拒不退还。 2021年9月3日，陈某明因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。 同年9月29日被捕，2022年1月11日取保候审。2021年11月29日，陈某明家属代为返还90万元赔偿金，被害人闫某出具了理解。 韶关市镇江区人民法院认为，被告人陈某明以非法占有为目的，采用捏造事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。 公诉机关指控被告人陈某明犯诈骗罪。 事实清楚，证据确实、充分，犯罪成立。

公诉机关及辩护人认为被告人陈某明已尽到赔偿责任并取得谅解，归案后能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罪，可以从宽处理的意见并从轻处罚，已被核实和接受。 鉴于被告人陈某明具有一定的悔罪心理，对其宣告的缓刑对其所居住社区无重大不良影响，决定对其适用缓刑。 根据被告人陈文明的犯罪事实、犯罪性质、量刑情节及造成的社会危害后果，判决如下：被告人陈某明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年。有期徒刑，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。